Регистрация криптокомпании в Литве в последнее время пользуется некоторым спросом. Причиной растущего интереса к финтех-сектору данной юрисдикции является дружественная регуляторная среда и относительно несложные требования к лицензиатам.
Криптолицензия в Литве: что нужно знать?
Если вы намерены зарегистрировать криптовалютную биржу и получить криптолицензию в Литве, стоит учитывать, что на данный момент в стране нет отдельного закона, который бы регулировал криптодеятельность. При этом в некоторые законодательные акты были внесены положения, которые касаются в том числе и криптобизнеса. Согласно действующему законодательству компании, которые владеют финансовыми лицензиями, не могут осуществлять криптовалютные операции. Для того чтобы зарегистрировать криптообменник и предлагать услуги, связанные с криптоактивами на территории страны, вам нужно будет отдельно получить криптовалютную лицензию в Литве.
Поставщики услуг обмена виртуальной валюты и виртуального кошелька контролируются Службой расследования финансовых преступлений (FIS).
Чтобы подать заявку на получение разрешения на криптодеятельность необходимо учредить отдельное литовское юридическое лицо и внедрить меры контроля AML/KYC. Члены правления, а также конечные бенефициарные владельцы (UBO) компании должны соответствовать требованиям безупречной репутации. Если вы приняли решение зарегистрировать криптокомпаню в Литве, стоит учитывать, что в стране нет требований, чтобы генеральный директор и члены исполнительного совета находились в Литве/Европе.
Требования к компании, которая желает получить лицензию на криптодеятельность в Литве:
-
Минимум один акционер (физическое или юридическое лицо, без ограничений по гражданству или месту жительства);
-
Минимум один директор (допускаются иностранные резиденты);
-
Сведения о бенефициарных владельцах раскрываются властям;
-
Сведения об акционерах и директорах являются общедоступными;
-
Подача годового отчета обязательна;
-
Бухгалтерские записи хранятся в Литве;
-
Необходимо назначить секретаря;
-
Требуется наличие местного офиса. Разрешено использование виртуального офиса;
-
Обязательное назначение Compliance Officer.
В обязанности сотрудника по комплаенсу входит следующее:
-
организация сбора и анализа информации о необычных сделках или подозрительных транзакций, которые могут быть связаны с легализацией доходов, полученных преступным путем, или финансировании преступности;
-
сообщение в FCIS в случае подозрения в отмывании денег;
-
периодическая подача письменных заявлений о соблюдении требований в правление;
-
выполнение иных обязанностей и обязательств, связанных с соблюдением требований.
Литва становится популярным направлением для многих финтех-компаний и альтернативным вариантом для тех, кто ранее рассматривал вариант регистрации криптобизнеса в Эстонии. Больше информации по теме оформления лицензии на криптообмен в Литве можно получить, посетив сайт нашей компании.
